开马现场山西省高院呈现贷款诈骗案:罪犯以打赌为乐生活奢靡 变
发布时间:2020-01-22   动态浏览次数:

  1月16日,山西省高档百姓法院透露,山西省晋中市多家银行被讹诈2.45亿元,案犯韩某巍被判无期徒刑。思客教室_新华念客_新华网惠泽社群香港资料官网

  经法院审理查明,韩某巍,男,1981年10月出生,专科文化,住山西省晋中市。2014年至2015年间,韩某巍安排手里骨子控制的12家公司向银行循环贷款,并互相保证,从多家银行骗取贷款2.75亿余元。

  判决书露出,韩某巍实控的12家公司多为空壳公司,并没有实际来往,此中两家公司虽然有实际买卖,但供给给银行的贷款财务报表数据也区别极大。归纳骗贷事实如下:

  如图所示,韩某巍共骗取古交阜民村镇银行1.25亿元,晋中银行9300万元、榆次农商银行3710万元,左权农商银行2000万元,变成统统银行耗损2.5亿元。

  据清晰,古交阜民村镇银行是晋中银行全资子公司,晋中银行认缴金额2000万元。

  上当的多家银行工作人员在出庭作证时呈现,银行已经做了贷款的“三查”,并在人行和工商片面查问了关系原料,确认没有标题之后才披发贷款。

  其中一名银行员工揭发,放款前,主要由信贷员去工商税务盘查贷款公司质料,检察财务税务报表,合格之后逐层上报,之后紧急看购销公约和公司谋划主体是否似乎。银行在放款时,需要把钱打入购销契约对方公司,随后信贷员和主管将按月度、季度考察贷款公司环境。

  该名员工道:“对待购销左券里的对方公司,我不去明晰,就是以购销协议原件为主。”

  另一家银行的处境稍显丰富,银行员工显示,该行曾调查过韩某巍公司的经营环境,然而没有核实过贷款质料的真假。“人家上面向导放话了。”

  骗取贷款前期韩某巍还做少量的投资筹划活动,只是没过多久就甘休了。之后大片面贷款被韩某巍用于进货高中档轿车及进行打赌花费。

  韩某巍称,自己有21辆车,其中多辆登记在他们人名下,并有4套房产,其中囊括北京朝阳区富力城房产。韩某巍的伙伴称其频繁去澳门赌钱,输在澳门的财富梗概有3000万。公安结构被掳在案的工业仅剩奔驰轿车两辆、PIAGET手表一起、项链一条、钻戒一枚、手机六部。

  2015年11月,韩某巍在资不抵债,无力归还银行贷款以及片面债务的情况下隐藏,一年半后,被辽宁省阜新公安结构抓获。

  2018年12月,山西省晋中市中级黎民法院审理此案,法院感到韩喜巍以违法占有为倾向,假造乖谬原故、安排谬妄的经济公约、解释文件,以本人公司名义或独霸本人掌握的空壳公司或冒用我们人名义讹诈银行贷款,并有逃避、糟蹋骗取资本的举动,其行动已构成贷款敲诈罪,判处韩某巍无期徒刑,剥夺政治权柄终审,并处没收局部全面财产。

  之后,韩某巍反抗鉴定,向山西省高级苍生法院上诉。2019年5月,韩某巍的上诉被山西省高院驳回,支持原判。

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